ضبط عنصر إجرامى في محاولة غسل 3 ملايين جنيه بالسويس(العمق نيوز)
ضبط عنصر إجرامى في محاولة غسل 3 ملايين جنيه بالسويس(العمق نيوز)
كتب : حسام النوام
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية وضبط أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” – مقيم بمحافظة السويس، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.
وتبين من المعلومات محاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات والدراجات النارية).
كما تبين قيامه بإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.